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英媒:德银卷入丹麦银行洗钱丑闻 已连续三年亏
日期:2019-09-17 20:25   人气:

参考消息网11月22日报道 英媒称,一名知情人士20日透露,德国金融监督机构已要求德意志银行提供有关其与丹麦银行交易的信息。丹麦银行涉嫌洗钱丑闻。

据路透社法兰克福11月20日报道,这位消息人士说,在对数据进行评估后,德国联邦金融监管局将决定是否对德意志银行展开正式调查。

德国联邦金融监管局拒绝置评。

德意志银行的一位发言人说:“我们既不知道联邦金融监管局的任何调查,也没有收到要求提供信息的任何正式请求。”

19日,德意志银行首次证实,它曾经是丹麦银行在爱沙尼亚的代理银行。

德意志银行发言人19日表示:“我们的职责是处理丹麦银行的支付款业务。我们在发现可疑活动后于2015年终止了这一关系。”

丹麦银行发言人拒绝就其与德意志银行的关系置评。一名揭发丹麦银行洗钱案的告密者19日说,欧洲一家大银行帮助处理了多达1500亿美元的可疑款项,约占受审交易总额的2/3。

这位不愿透露姓名的消息人士说,德国联邦金融监管局正试图确定德意志银行作为代理银行,应该在多大程度上知道谁是它帮助进行交易的幕后人。

一家大型咨询公司的一位金融业专家说,监管机构日益希望代理银行了解它们帮助转移的资金的汇款人和接收人,尤其是在高风险地区。

 
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